会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次、董事会8次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次、环境社会及管治委员会2次、独立董事专门会议2次[4][27][47][71] 报告披露情况 - 2024年2月24日和3月23日分别披露《2023年度业绩快报公告》及《2023年年度报告全文》[8][32][52][77] - 2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[8][32][52][77] - 2024年8月29日披露《2024年半年度报告全文》[8][32][52][77] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[8][32][52][77] 审计相关 - 2024年3月15日独立董事同意向公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所为外部审计及内部控制审计机构[11][34][55] 人员安排 - 2024年12月2日公司董事会指定财务部经理金建卫代行财务总监职责[12][35][56][80] - 董事会同意提名庄启飞等4人为第九届董事会非执行董事候选人，沈磊为执行董事候选人[14] 薪酬与激励 - 2024年3月22日审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》[15][39][60] - 2024年12月11日审议公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案[16][40][61][82] 关联交易 - 2024年3月15日审阅2023年度关连交易执行情况，认为持续性关连交易授权符合规定，执行未超授权额度[31] - 第九届董事会独立董事委员会2024年第一次会议审阅与复旦通讯的持续性关联交易事项，认为关联交易遵循公允等原则，符合公司及股东利益[31] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日或19日[5][28][49][72]