董事会决议 - 2025年3月25日审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 决定年度预算外30万及以上且低于净资产5%资本性支出[3] - 决定年度预算外10万及以上费用性、营业外支出[3] - 决定不超净资产1%的资产相关处理[3] - 审议一年内不超资产总额30%的重大资产或担保事项[3] 表决规则 - 第（八）、（九）、（十五）、（二十一）项须全体董事2/3以上表决同意[4] - 除特定项外其余经全体董事过半数表决同意[4] - 第（二十七）项须出席董事会2/3以上董事审议且全体董事过半数通过[4] 其他 - 修订后规则全文于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[1]