会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事出席5次[6] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事出席5次[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[7] 报告披露 - 公司编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] 事项审议 - 独立董事认为2024年日常关联交易预计合理必要[14] - 独立董事认为续聘天健会计师事务所保障审计质量[16] - 审议2023年限制性股票激励计划预留授予事项[19] - 因业绩考核不达标作废2021年限制性股票激励计划对应未归属股票[19] - 审查2024年向特定对象发行A股股票事项，认为方案合理[20][21] 制度与履职 - 公司建立完善内部控制制度体系并执行[15] - 2024年独立董事多次现场考察并密切联系相关人员[10] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[22] - 2024年独立董事按规定履职建言献策[23] - 2025年独立董事将继续履职[23]