会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事未出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事出席5次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[7] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事出席1次[8] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事出席5次[8] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[14] 决策审议 - 认为2024年日常关联交易预计合理必要，定价公平[13] - 认为续聘天健会计师事务所保障审计质量，保护股东利益[16] - 审议2023年限制性股票激励计划预留授予等事项[18] - 认为2024年向特定对象发行A股股票事项合理[20] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就[18] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标[18] 未来展望 - 2025年将继续履行职责，发挥独立董事作用[22]