业绩与分红 - 2024年度以总股本1,874,124,420股为基数，每10股派发现金2.8元（含税），共派现524,754,837.60元（含税）[15] 投资与授信 - 2025年度常规投资计划总额为69,298万元[21] - 2025年度公司及下属子公司综合授信额度为200亿元[22] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第二次会议3月14日发通知，3月25日召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案多为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][9][10][11][12][14][15][17][18][20][21][22] - 《关于2024年考核结果的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李贵平回避表决[16] - 会议通过《2024年度财务决算及年度报告》等多项议案[3][5][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22] 公司制度与规划 - 公司制定《市值管理制度》[12] - 董事会同意《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》并提请股东会审议[13] 担保事项 - 2025年度为合并报表范围内子公司金融机构融资授信提供不超20亿元担保，70%以下子公司不超17亿元，70%以上子公司不超3亿元[23] - 2025年度为销售汽车业务客户买方信贷贷款提供不超25亿元担保，为车辆园企业房产销售业务客户买方贷款提供累计不超4000万元担保[24] - 2025年度对所属经销商及客户向中集集团下属金融机构融资提供担保，余额上限8.2亿元[25] 关联交易与审计 - 预计2025年度与山东玲珑轮胎股份有限公司日常关联交易金额为2.103亿元（不含税）[26] - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[27] 人事任命 - 任命占锐先生为首席财务官，任期至第三届董事会任期届满[28] - 续聘毛弋女士及李晓甫先生为公司副总裁，任期一年[29] 薪酬与项目调整 - 同意2025年度高级管理人员薪酬方案[30] - 终止多个A股募集资金投资项目子项目，调整部分项目募集资金计划投资金额[31] - 对升级与新建灯塔工厂项目之子项目“中集智能物流装备项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期[33]