募资情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[6] - 拟终止及调减A股募集资金投资项目金额为32809.40万元，占总额18.66%[14] 资金使用 - 2023年8月用A股募集资金46,095.80万元用于星链半挂车等项目[8] - 截至2025年2月28日，A股募集资金投资项目累计使用100,354.62万元[11] 项目投资 - 数字化转型及研发项目变更后拟投资26,197.91万元，已使用7,901.09万元，进度30.16%[12] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟投资59,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度78.82%[12] - 新营销建设项目拟投资10,000.00万元，已终止[12] - 偿还银行贷款及补充流动资金已使用25,000.00万元，进度100.00%[12] - 星链半挂车高端制造产线升级项目变更后拟投资36,221.80万元，已使用15,570.87万元，进度42.99%[12] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟投资8,006.00万元，已使用5,216.20万元，进度65.15%[12] - 专用车上装核心模块数字化升级项目截至2025年2月28日使用19.98万元，进度0.36%[14][16] - 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目截至2025年2月28日使用258.76万元，进度4.31%[14][18] - 全球数字化运营中心项目截至2025年2月28日使用6812.44万元，进度49.05%[14][20] - 冷藏智能配送车产线升级技术改造项目截至2025年2月28日未使用，进度0.00%[14][22] - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目截至2025年2月28日使用92.42万元，进度1.79%[15] - 西安星链半挂车高端制造产线升级项目截至2025年2月28日未使用，进度0.00%[15] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目截至2025年2月28日使用4245.79万元，进度43.73%[15] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目截至2025年2月28日使用2475.51万元，进度33.47%[15] 项目调整 - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元[24] - 调整后该项目正常年预计营业收入115956.64万元，年利润总额7245.65万元，财务内部收益率14.02%，投资回收期7.50年[24] - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目拟终止[24] - 西安星链半挂车高端制造产线升级项目拟终止[27] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目调减1869.00万元，调整后为7840.00万元[29] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目调减1395.00万元，调整后为6001.00万元[30] - 中集智能物流装备项目（一期）原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后延期至2026年12月31日[32] 会议审议 - 2025年3月25日召开第三届董事会2025年第二次会议，审议通过相关项目调整事项[38] - 2025年3月25日召开第三届监事会2025年第二次会议，审议通过相关议案[39] - 2025年3月21日召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[39] - 《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》尚需提交公司股东会审议[39] 各方意见 - 监事会认为终止及调整部分A股募集资金投资项目投资计划并延期合理，符合规定[39] - 独立董事同意终止及调整部分A股募集资金投资项目投资计划并延期，符合规定[39] - 保荐机构认为相关事项经审议通过，符合规定，无异议，需股东大会审议通过方可实施[40][41] 其他 - 备查文件包含第三届董事会2025年第二次会议决议和海通证券出具的核查意见[42] - 公告发布时间为2025年3月25日[44]