募资情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[4] - 截至2025年2月28日，A股募集资金投资项目累计使用100,354.62万元[8] 项目投资进度 - 数字化转型及研发项目变更后拟投26,197.91万元，已用7,901.09万元，进度30.16%[8] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟投59,203.03万元，已用46,666.46万元，进度78.82%[8] - 新营销建设项目拟投10,000.00万元，已终止[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投25,000.00万元，已使用25,000.00万元，进度100.00%[8] - 星链半挂车高端制造产线升级项目变更后拟投36,221.80万元，已用15,570.87万元，进度42.99%[8] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟投8,006.00万元，已用5,216.20万元，进度65.15%[9] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[9] 项目调整情况 - 本次拟终止及调减A股募集资金投资项目金额32,809.40万元，占募集资金总额18.66%[10] - 专用车上装核心模块数字化升级项目原计划投资5500万元，已使用19.98万元，投资进度0.36%，拟终止[11][13] - 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目原计划投资6000万元，已使用258.76万元，投资进度4.31%，拟终止[11][15] - 全球数字化运营中心项目原计划投资13888万元，已使用6812.44万元，投资进度49.05%，拟终止[12][17] - 冷藏智能配送车产线升级技术改造项目原计划投资4000万元，未使用资金，投资进度0.00%，拟终止[12][19] - 拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目中的东莞和西安子项目[21] - 拟调整驻马店和扬州子项目的募集资金计划投资金额，星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元[21] 项目终止原因 - 专用车上装核心模块数字化升级项目因国内房地产和基建投资放缓，需求不及预期拟终止[13] - 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目因已与检测机构合作，为避免资源浪费拟终止[15][16] 项目收益预测 - 星链半挂车高端制造产线升级项目正常年预计营业收入115,956.64万元，年利润总额7,245.65万元，投资财务内部收益率14.02%，投资回收期7.50年[22] 子项目情况 - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目原计划使用募资5,163.00万元，截至2025年2月28日使用92.42万元，投资进度1.79%[22] - 西安星链半挂车高端制造产线升级项目原计划使用募资2,178.00万元，截至2025年2月28日未使用，投资进度0.00%[25] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资9,709.00万元，调减1,869.00万元后为7,840.00万元[27][28] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7,396.00万元，调减1,395.00万元后为6,001.00万元[29] 其他项目情况 - 中集智能物流装备项目（一期）总投资91,420.07万元，原计划使用募资45,000万元，截至2025年2月28日使用36,472.47万元，投资进度81.05%[31] - 中集智能物流装备项目（一期）原预定可使用状态日期为2024年12月31日，延期至2026年12月31日[32] 决策审议情况 - 2025年3月25日公司第三届董事会2025年第二次会议审议通过相关议案，《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》需提交股东会审议[37] - 2025年3月25日公司第三届监事会2025年第二次会议审议通过相关议案，认为决策合理，符合规定且无损害利益情形[37] - 2025年3月21日公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，认为符合规定且无损害中小股东利益情形[38] - 保荐机构认为相关事项经董事会、监事会审议通过，独立董事认可，部分事项待股东大会审议[40] - 保荐机构认为相关事项是根据客观需求安排，符合规定且无损害股东利益情况[40] - 保荐机构对相关事项无异议，部分事项需股东大会审议通过后实施[40]