会议相关 - 2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议，6名董事全部参会[2] - 同意于2024年4月16日召开2024年年度股东大会[51] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》6票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12][15] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》6票同意通过[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意通过[24] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》6票同意通过[26] - 《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》6票同意通过[33] - 《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》6票同意通过[37] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》6票同意通过[40] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》6票同意通过[45] - 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》6票同意通过[52] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每股派现0.9元（含税），每股转增0.2股，需提交2024年年度股东大会审议[19][20][21] - 公司及子公司2025年银行综合授信额度不超10亿元，期限一年[32] - 公司及子公司2025年相互担保额度不超5亿元[36] - 公司增加闲置自有资金现金管理额度3亿元，增加后合计10亿元，期限12个月[39] 股本变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中1,666,533股，总股本减至174,035,024股，注册资本减至174,035,024元[44]