委员会构成与会议情况 - 2024年公司董事会审计与风险管理委员会由4名董事组成[1] - 2024年该委员会共召开8次会议[2] 议案审议情况 - 2024年1月8日审议通过2023年度审计计划[3] - 2024年1月30日审议通过2024年担保计划等议案[3] - 2024年3月8日审议通过2023年度初审报表等议案[3] - 2024年4月15日审议通过2024年第一季度报告等议案[3] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 2024年10月15日审议通过2024年三季度报告等议案[4] - 2024年11月29日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[4] 审计相关 - 公司认为大华事务所审计意见客观公正，审计报告反映整体情况[5] - 提交工程项目和重要人员经责审计整改报告，落实闭环管理[7] 风险管理与策略 - 与各方保持沟通，督促审计工作[7] - 对多项事项详细了解并召开沟通会议[7] - 对子公司保持一定额度担保支持[7] - 督促开展专项检查[7] - 审议2024年重大风险管理策略和合规管理总结报告[7] - 修订完善金融衍生业务内部管理及风险控制制度[7] 未来展望 - 2025年承接监事会取消后的监督职能[9] - 加强审计质量监督和内控合规工作关注[9] - 指导多体系建设，推动公司治理和发展[9]