公司治理 - 2024年公司董事会董事9人，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 报告期内召开8次董事会会议、6次股东大会，审议议题50个[4] - 独立董事周小明应出席董事会8次、股东大会6次，均亲自出席[5] - 审计与风险管理等四个专门委员会共召开会议18次，周小明均亲自出席且表决同意[5] - 报告期召开独立董事专门会议5次，审议通过8项议案[5][6] - 公司管理层每半年专项汇报决议执行和经理层授权行权情况[9] - 独立董事审核提交董事会审议的议案和附件维护权益[10] - 2024年完成上交所举办的独立董事后续培训及反舞弊培训[12] 业务发展 - 合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生产线项目[6] 股权相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，15,065,537股于2024年4月11日上市流通[17] - 295,655股未达条件由公司以5.44元/股回购并于2024年5月7日注销[17] 信息披露 - 报告期发布临时公告70个、定期报告4个，并发布ESG报告[21] - 公司信息披露工作在上海证券交易所连续六年获评A级[21] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现公司与财务报告和非财务报告相关内控重大或重要缺陷[21] 关联交易 - 公司严格按规定对年度日常关联交易预计等事项审核，表决程序合规[15] - 报告期未发现公司为控股股东及其关联方提供违规担保和非经营性资金占用情形[15] 人事薪酬 - 公司董事和高管提名、薪酬决策按规定执行[17] 股东回报 - 公司制定并实施2023年度利润分配方案，制定2024 - 2026年股东回报规划[18]