会议相关 - 董事会会议于2025年3月24日召开，3月14日发通知，董事长张曙光主持[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[4][5][6][7][8][9][10] - 拟于2025年4月15日下午15:30召开2024年年度股东大会[25] 报告编制 - 编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[3] - 编制《2024年度财务决算报告》[4] - 编制《2025年度财务预算方案》[4] - 编制2024年年度权益分派预案[6] - 编制《2024年度总经理工作报告》[13] 资金运用 - 拟使用最高不超过1.6亿元自有暂时闲置资金现金理财[18] - 拟使用额度不超过1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[18] 股权激励 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[20] 关联交易 - 拟新增2025年向关联方江西奥丰医疗科技有限公司出售商品，金额预计200万元[24] 其他 - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[25]