会议信息 - 董事会会议于2025年3月24日在公司1号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][13][14][15][17][18] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][9][10][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等两项议案无需提交股东大会审议[7][11] 审计情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等三项议案已通过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议[8][13][14] - 财通证券和立信会计师事务所对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议[19] 薪酬计划 - 2025年独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放[20] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬计划的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[22] 其他议案 - 《关于批准报出公司2024年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[23] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[24] - 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[25] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[28] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月14日召开2024年年度股东大会[28] 关联回避 - 董事应振芳、陈少杰在《关于公司独立董事2025年度薪酬计划的议案》表决中回避[20] - 关联董事忻宏、吴勇在《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》表决中回避[22] - 《关于批准报出公司2024年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》不涉及关联交易，无须回避表决[23] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》不涉及关联交易，无须回避表决[24]