证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱 新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...