内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[17] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工监事[18] 标准设定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准分别为影响≥2024年财报税前利润5%、2%、＜2%[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准分别为损失超500万、200 - 500万、＜200万[26] 公司管理 - 公司实行资金集中管理，制定多项资金管理制度[20] - 公司建立完善信息与沟通体系，加强信息系统安全控制[23] 审计相关 - 公证天业会计师事务所执业证书编号为32020028[30] - 批准执业文号为东财会[2013]3号，日期为2013年09月12日[30] - 程院曼于2016年02月20日获江苏省注协批准注册，已通过2021年年检[31] - 毕坤、毕瑜证书编号分别为320000104745、320000104746，已通过2015、2016年年检[32] - 毕坤、毕瑜批准注册协会为江苏省注册会计师协会[32]