业绩总结 - 2024年度拟发生资产减值损失26.20亿元，减少净利润17.77亿元[1] - 2024年度母公司净利润49.36亿元，合并报表归属股东净利润124亿元[13] 财务决策 - 拟按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4.94亿元[13] - 拟派发现金股息37.23亿元，占2024年合并报表归属股东净利润30.02%[13] 融资计划 - 2025年融资业务余额不超618亿元，含不超115亿元接续及新增融资[16] - 董事会同意融资总额度可在2025年融资总额上浮10%内自行决策[16] - 2025年境内外债券待偿还余额不超181亿元[18] - 至2025年末公司整体融资担保余额计划不超33.49亿元[21] 业务额度 - 2025年货币类期货和衍生品业务额度合计不超9.85亿美元[23] 人事薪酬 - 董事会通过董事、高级管理人员2025年度薪酬标准[25] - 董事会通过独立非执行董事2025年度薪酬标准[29] - 董事会通过其他高级管理人员2025年度薪酬标准[30][31] 业绩责任 - 董事会批准经理层成员《2024 - 2027年任期经营业绩责任书》及《2025年度经营业绩责任书》[33][34] 报告通过 - 董事会通过2024年度内部控制评价报告[35][37] - 董事会通过2024年度内部控制审计报告[38][40] - 董事会通过2025年度全面风险管理报告[41][43] - 董事会通过中铝财务有限责任公司风险持续评估报告（2024年年度）[44] 业务调整 - 董事会同意调整附属企业商品类期货和衍生品套期保值业务主体资质[46][47] 人事聘任 - 董事会同意聘任韩坤为公司证券事务代表[49][50] 利润分配 - 董事会同意提请股东会授权决定2025年中期利润分配方案，现金分红不超上半年净利润30%[53][55]