业绩总结 - 2024年公司持续优化内控体系，提升规范性和有效性[26] 内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[7] - 内部控制审计意见与财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有36家分子公司及其所属企业[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围业务涉及一级流程37项、二级流程129项、三级流程298项[10] 缺陷情况 - 财务报告和非财务报告内部控制存在一般缺陷，已采取措施使风险可控[22][23] - 上一年度内部控制缺陷已全部整改完毕[25] 未来展望 - 2025年进一步规范内控体系工作，推动内控独立评价“三年全覆盖”[26] 影响标准 - 财务报告内部控制缺陷重大影响为可能错报金额超财务报表重要性水平100%以上[16] - 财务报告内部控制缺陷重要影响为可能错报金额超60%以上但未达100%[16] - 财务报告内部控制缺陷一般影响为可能错报金额未超60%[16] - 重大影响下直接经济损失金额超财务报表重要性水平100%以上[20] - 重要影响下直接经济损失金额超60%但未达100%[20] - 一般影响下直接经济损失金额未超60%[20] - 重大影响安全生产事故造成3人（含）以上重伤或人员死亡[20] - 重要影响安全生产事故造成3人以下重伤或3人（含）以上轻伤[20]