会议安排 - 公司董事会于2025年3月21日发会议通知和材料，3月25日开会[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事聘任 - 会议通过聘任王之明为董事会秘书议案，9票同意[3] - 会议通过聘任王飞燕为财务总监议案，9票同意[4] - 会议通过聘任蔡专为证券事务代表议案，9票同意[5]