分红与资金管理 - 公司拟以324,373,482股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[11][12] - 公司同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理[14] 担保与业务交易 - 公司及子公司2025年预计为并表子公司提供不超过4亿元担保额度[16] - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总金额不超过1,500万美元[18] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案7票赞成通过[1][4][5][7][10][11][14][16][18][22] - 《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>》4票赞成，3票回避[21] - 《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划》4票赞成，3票回避[24] - 《关于公司<2025年度董事薪酬方案>》7票回避[19] 审计与授权 - 公司继续聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[22] - 审议通过提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案[27] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案[29] - 授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[30] - 公司定于2025年4月18日下午14：30召开2024年年度股东大会[30] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[26][28] - 办理小额快速融资相关事宜的议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[29]