战略委员会设立 - 公司2025年3月设战略与可持续发展委员会并制定细则[1] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 对公司长期战略研究提建议并检查实施情况[6] - 重大项目资料上报，评审后报董事会讨论[9] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[13]