新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 新奥天然气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟通过全资子 公司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式 在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的说明 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必 需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 2．公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，已聘请或拟聘请 独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构，并与上述中 介机构签署《保密协议》。 3．公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《新奥天然气股 份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要。 4．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易进 程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参 ...