内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职责权限[9] - 董事会下设审计等四个专门委员会[10] - 公司设立多职能部门，制订岗位职责[12] - 公司与控股股东“五独立”，董监和内部机构独立运作[12] - 公司建立人力资源管理机制，制定人事和绩效考核体系[13] - 公司在董事会下设战略委员会，围绕汽车零部件布局新能源汽车产业[14] - 公司建设企业文化[15][16] - 公司建立风险评估体系，制定应对策略和措施[18] - 公司制定近40项公司治理及内控规章制度[19] - 日常经营一般授权，重大事项由董事会或股东大会审批[22] - 财务管理分离不相容职务[23] - 会计系统应用U9C和K3系统信息化处理[25] - 公司制定财务管理制度[28] - 公司按对外投资额不同由不同层次权力机构决策[30] - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议通过[31] - 公司制定资产管理相关制度[33] - 公司建立供应商评估和准入制度，定期评价供应商[35] - 公司通过IATF 16949：2016质量管理体系认证[40] - 公司按准则编制披露财报，年度财报经审计[45] - 公司制定信息相关制度确保合规稳定[46][47][48] - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[49][50] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[53][54][55] - 非财务报告内控缺陷认定考虑因素及有定量定性标准[56][57][59][60] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[60][61][62] 诉讼及股权变动 - 2019 - 2020年海南弘天时任法人擅自用4.66亿元存单违规担保，存款被划走[63] - 海南弘天1.46亿元存单质押纠纷二审银行返还7300万，再审维持原判，未回款[63] - 海南弘天1.5亿及1.7亿存单质押纠纷案尚在诉讼，暂无生效判决[64] - 海南弘天未追回款项，公司股票暂无法撤销其他风险警示[64] - 2022年12月北京弘天出售海南弘天100%股权，海南弘天不纳入合并报表[66] - 2023年7月公司出售北京弘天15%股权，北京弘天变为参股公司不纳入合并报表[66]