股本结构 - 公司2014年7月23日核准首次发行8000.00万股，7月31日在上海证券交易所上市[7][14] - 公司设立时股本总额327,000,000股，中材集团持股77.83%[12][13] - 发行完成后总股本407,000,000股[14] - 2015年4月16日送股及转增后总股本610,500,000股[15] - 公司注册资本61,050万元[7] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[31] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[36] - 五类交易需股东大会审议，涉及资产总额、营收、净利润等指标[36][37] - 超100万元对外捐赠或赞助需关注[39] - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[39] - 对外担保多项情形需股东大会审议或特别决议通过[40][41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[44] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提案[55] - 会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] - 单独或合并持股1%以上股东可提相关提案[69] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决[70] - 非经特别决议公司不与特定人员订立重要业务管理合同[70] - 非职工代表董监候选人名单以提案方式表决[70] - 持股1%以上股东可提名非职工代表董监候选人[73] - 股东大会选举董监实行累积投票制[71] - 当选董监所得表决权须超出席股东大会有效表决权股份二分之一[71] - 提名董监候选人资料应提前七天发给公司[73] - 股东大会通过派现等提案公司应2个月内实施方案[77] 组织架构与人员 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任[78] - 多种情形人员不能担任公司董事[82][83] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[85] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[89] - 董事会收到提议应召开专项会议并披露结果[91] - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长[94] - 董事会行使多项职权，部分事项需特别决议或普通决议通过[94][95] - 董事会决定重大问题应听取党委意见[96][97] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期三年[117] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] 财务与分配 - 公司会计年度为公历年度，记账货币为人民币[133] - 公司按规定时间报送财报[133] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 公司盈利时现金分配利润不少于当年可分配利润30%[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[137] - 股东大会对利润分配方案作出决议后董事会2个月内完成派发[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例不同[138] - 重大投资或支出有明确界定[138] - 股东大会审议利润分配方案等有表决要求[142] - 调整利润分配政策需股东大会和监事会审议[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30日通知[151] - 公司通知送达日期有不同规定[153] - 公司合并或分立按规定通知债权人并公告[154][155] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[161] - 公司减少注册资本按规定通知债权人并公告[163] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[163] - 控股股东有明确界定[173]