会议与工作情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议8次，现场出席8次，出席股东大会3次[6] - 2024年审计委员会主任委员主持召开审计委员会会议6次[7] - 2024年提名委员会委员参加提名委员会会议1次[8] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年独立董事专门会议召集人主持召开独立董事专门会议3次[9] - 2024年3月4日主持召开第七届董事会审计委员会第五次会议沟通审计工作[11] - 2024年10月25日主持召开第七届董事会审计委员会第九次会议沟通审计机构等事项[11] - 2024年参加公司半年度业绩说明会与投资者线上沟通[12] - 2024年在公司现场工作时间为16天[13] 关联交易与财务 - 2024年度公司及控股子公司与参股公司预计日常关联交易总金额不超9330万元，后追加830万元[18] 报告披露与政策变更 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[21][22] - 2024年4月27日公司依据财政部通知对企业会计政策进行相应变更[24] 人事变动与薪酬 - 2024年3月29日公司同意免去杨经宇原副总经理职务，改聘为常务副总经理[25] - 2024年3月29日公司审议通过薪酬相关议案[27] 员工持股计划 - 2021年公司审议通过实施第五期员工持股计划，2023年审议通过实施第六期员工持股计划[28] - 2024年3月29日公司确认第五期员工持股计划二、三期股票归属条件成就，第六期一、二期业绩考核指标达成[28] 审计机构与议案审议 - 2024年10 - 11月公司审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 2024年3月29日召开第七届董事会第七次会议，4月26日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》[17][18] - 2024年12月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[18]