本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 3 月 18 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-007 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- ...