证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-008 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 董事会听取了总裁毛志平先生的《2024 年度总裁工作报告》，认为：公司 经营管理层紧密围绕 2024 年度的工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与 董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了公司年度工作 任务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日上 午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事蒋海洪先生以通讯 方式参 ...