独立董事专门会议召开 - 需过半数独立董事出席方可举行[4] - 至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[9] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[9] 审议与表决 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[11] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字确认[11] - 会议档案保存期限为10年[13] - 出席者对所议事项有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过生效[15]