会议相关 - 第十一届董事会第七次会议于2025年3月25日召开，11名董事全部到会[1] - 公司将于2025年4月18日14:30以现场和网络结合方式召开2024年度股东大会[20] - 股东大会召开地点为横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层大会议室[20] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案11票同意通过[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][19] - 《关于<独立董事2024年度独立性评估专项意见>》议案7票同意通过，独立董事回避表决[9] - 《关于<珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>》议案9票同意通过，关联董事回避表决[16] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[20] 财务相关 - 拟续聘致同会计师事务所，审计费用不超过95万元[13] - 部分资产报废减少2024年度利润总额6.58万元、净利润6.35万元[14] - 公司及子公司申请不超7亿元综合授信额度，授权期限12个月[15] 审议情况 - 《关于<2024年度财务决算报告>》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][13][16][19] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等多项议案经董事会审计委员会3票同意审议通过[5][7][8][10][11][13] - 《关于<珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>》等议案经独立董事专门会议4票同意审议通过[16][19]