股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月16日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年4月7日[4] - 会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室[4] - 会议审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2][3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会述职[7] - 议案7、8属特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议登记时间为2025年4月8 - 9日特定时段[8] - 会议登记地点为江西南昌诚志股份有限公司证券事务部[8] - 网络投票代码为360990，投票简称为诚志投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月16日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[17] - 本次股东大会会期半天，与会人员费用自理[12] 担保信息 - 公司2025年度为安徽诚志显示玻璃有限公司0.20亿元银行授信额度担保[4][20] - 公司2025年度为云南汉盟制药有限公司多笔共1.00亿元银行授信额度担保[20] - 公司2025年度为青岛诚志华青化工新材料有限公司共11.00亿元银行授信额度担保[4][5] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司流动资金贷款等综合授信额度共28.30亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度共26.00亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志新材料有限公司高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度共23.00亿元担保[5][6] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行青岛分行5.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行青岛分行4.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行南京江北新区分行1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行南京江北新区分行2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行8.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向中国建设银行南京江北新区分行4.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] 其他 - 关于公司2025年度为控股子公司提供担保议案的投票对象子议案数为9个[4] - 关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保议案的投票对象子议案数为19个[5] - 相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过[7] - 公司将续聘2025年度审计机构[22]