证券之星消息，12月16日山东国企改革板块较上一交易日下跌1.32%，宝鼎科技领跌。当日上证指数报 收于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。山东国企改革板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600309 | 万华化学 | 1.05 Z | 5.40% | -1054.33万 | -0.54% | -9407.97万 | -4.86% | | 300486 | 东杰智能 | 8192.15万 | 11.16% | -1291.36万 | -1.76% | -6900.79万 | -9.40% | | 000990 | 诚志股份 | 2173.92万 | 12.88% | 386.26万 | 2.29% | -2560.18万 | -15.17% | | 688663 | 新风光 | 1507.76万 | 13.98% | -257.31万 | - ...

二○二五年十二月 诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第二条 诚志股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 经江西省股份制改革联审小组以赣股（1998）年 04 号文批准。公司以发起 设立方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码： 913600007055084968。 第三条 公司于 2000 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发行字（2000）69 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 4800 万股。于 2000 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：诚志股份有限公司 公司注册英文全称：CHENGZHI CO.,LTD. 第五条 公司注册地址：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号 公司办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园 （江西）华江大厦 邮政编码：330013 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票权数等于该股东所持有的股份总数与该次股东会应 选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选的表决制度。 诚志股份有限公司累积投票制实施细则 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代 表担任的董事。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定。 第四条 本实施细则适用于选举和更换两名或者两名以上的董事（含独立董 事）议案。 第五条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事的选举及投票 第六条 股东会在选举董事时，应以分别投票方式 ...

诚志股份有限公司独立董事制度 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 促进公司规范化运作、提高公司整体质量，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人的影响。若 发现所审议事项存在影响 ...

诚志股份有限公司董事会议事规则 第一条 为健全和规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策程 序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司章程 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并 接受公司审计委员会的监督。 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第三条 本议事规则由公司董事会拟订，股东会批准后实施。 第一章 总 则 第四条 本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第五条 如遇因国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本议事规则 的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。 在董事会召开正式会议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第六条 本议事规则的修 ...

诚志股份有限公司股东会议事规则 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-043 诚志股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年12月12日召开第八届董 事会第十五次会议暨第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审 议，现就相关修订情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需 求，拟对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分 条款进行修订和完善。 首先，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司 章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用,涉及"监事会"、"监事"的描述 将予以删除。其次，《公司章程》中的"股东大会"描述将全部调整 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-044 诚志股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 时 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月 ...

诚志股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-042 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关制度的部分条款进行修订和完善，符合相关法律法规的规定。 同意公司不再设置监事会和监事，由 ...

第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-041 诚志股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点 ...