业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为100,631.18万元[6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利37,157.13万元[6] - 2024年现金分红和回购金额合计112,380.51万元，占净利润比例为111.68%[6] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计87,152.65万元，占净利润比例为86.61%[6] 审计与薪酬 - 拟续聘中喜会计师事务所，年度审计报酬合计250万元，同比增加25万元，增幅11.11%[11] - 2024年度公司董事薪酬总额955万元，其中非独立董事895万元，独立董事60万元[23] - 2025年度未担任其他职务非独立董事津贴18万元/年，独立董事津贴15万元/年[23][24] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额618.13万元[25] 担保与授信 - 为控股子公司申请授信提供不超过44,000万元担保，公司及其子公司提供不超过270,000万元担保预计额度[12] - 多家被担保方新增不同额度担保，涉及广东特福国际控股等公司[14] - 公司为子公司提供担保，综合授信额度涉及多家公司，最高达1亿元[15] - 公司向多家银行申请授信额度，最高为兴业银行3亿元，花旗银行等值2200万美元[18] 其他事项 - 公司拟为董事等购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保险费不超40万元/年，期限12个月[19] - 公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务，最高余额不超18亿元人民币，保证金最高余额不超3000万元，期限原则上不超12个月[27] - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》等多个议案需提交股东大会审议或已获相关委员会同意[29][31][33][34] - 公司董事会定于2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[34]