科达制造股份有限公司 章 程 二〇二六年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 38 | | | 第二节 | 内部审计 | 42 ...

科达制造股份有限公司 大宗原料套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"或"公司"）的大 宗原料套期保值业务管理工作，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的大宗原料套期保值业务。 第三条 本制度所涉及的套期保值业务主要通过期货、期权、远期合约等衍 生品交易实现，其中套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司及子公司生 产经营相关的产品、原材料，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期 限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的大宗原料与需管理的相关风险 敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得大宗原料与相关风险敞口的价值因 面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第四条 公司及子公司应当以其公司法人名义开立套期保值交易账户，不得 使用他人账户或 ...

科达制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及 《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司等金 融机构进行风险可控的投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上 实现资金保值增值的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司进行委 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-045 科达制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（亿元人民币） | | 0 | | --- | --- | --- | | 截至 2026 年 6 月 10 日，公司及其控股子公 | | | | 司对外担保总额（含担保预计额度及本次担 | | 114.80 | | 保，共同担保不再重复计算，亿元人民币） | | | | 对外担保总额占公司 2025 年度经审计净资 | | 91.16 | | 产的比例（%） | | | | 特别风险提示 | 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经 | | | | 审计净资产 50% | | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一 | | | | 期经审计净资产 100% | | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或 | | | | 超过最近一期经审计净资产 | 30% | | | 本次对资产负债率 ...

科达制造股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 提名人科达制造股份有限公司董事会，现提名缪斌为科达制造股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科达制造股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证 ...

重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 陈旭伟先生、独立董事陈环先生提交的书面辞职报告。陈旭伟先生因个人原因申 请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，陈环先生因连续担 任公司独立董事将满六年申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述辞职将分别在公 司股东会审议通过修订后的《公司章程》、选举产生新任独立董事之日起生效。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-044 科达制造股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过增 补缪斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将于后续股东会审议通过后 补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案，任期 自该次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补独立董 事议案尚需提交公司股东会审议 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-046 科达制造股份有限公司 关于开展大宗原料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；□外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 热轧卷板、不锈钢、铜、氧化铝等与公司生产经营相关产品的期货、期 | | | | | 权合约 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 3,000 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 30,000 | | | 资金来源 | 自有资金 □其他：___ | □借贷资金 | | 交易期限 | 自公司董事会审议通过之日起12个月。 | | 已履行及拟履行的审议程序 本次交易已经科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会第十六次会议及第九届董事会第十九 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-043 科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年6月10日，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理 结构、提高董事会运作效率，公司在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会 人数由12名调整为11名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要 求对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款 进行修订。本次调整后，公司董事会成员共11名，其中独立董事4名、职工代表 董事1名，董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。 《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-047 科达制造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 50 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

科达制造股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第九届董事会第十 九次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 10 日在公 司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持， 会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-042 公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理 结构、提高董事会运作效率，公司拟在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事 会 ...