中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024年度 履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 《 | | | | 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》、中国南方航空股份有限 公司("公司")《章程》和《董事会审计与风险管理委员会 工作细则》的有关规定,现将 2024年度董事会审计与风险 管理委员会主要工作汇报如下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 根据公司 2024年 7月 29 日董事会决议,聘任张俊生董 事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审计与风险 管理委员会委员,主任委员为张俊生董事,顾惠忠先生、蔡 洪平先生不再担任审计与风险管理委员会委员。三位委员均 为公司独立董事,其中张俊生为会计专业人士。人员构成与 专业背景均符合相关规定。 二、审计与风险管理委员会年度召开会议情况 2024年审计与风险管理委员会共召开6次会议,其中现 场会议５次,以通讯表决方式召开会议１次,共形成５份会 议记录（会议纪要）和６份决议。 1.2024 年 3 月 25 日召开现场会议,出席委员有顾惠忠、 郭为、蔡洪平,会议内容包括 ...