会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[3] - 独立董事亲自出席7次董事会、授权委托表决1次，列席3次股东大会[3][4] 协议与方案 - 2024年3月、8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[6] - 2024年12月批准与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议[6] - 2024年12月批准与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议[6] - 2024年4月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[9] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告；7月发布2024年半年度业绩预亏公告[11] 其他事项 - 独立董事审议公司高级管理人员2024年绩效合约及2023年高级管理人员年薪兑现方案[9] - 董事会航空安全委员会听取2023年全年及2024年一季度安全生产经营情况汇报[10] - 董事会战略与投资委员会审议子公司购买飞机等议案[11] - 公司对截至2024年底全部未履行完承诺相关情况全面自查，未发现违反承诺情况[13] - 公司财务报告编制遵循相关准则，真实反映经营业绩和财务状况[13] - 公司构建完善内部控制和评价体系，2024年度不存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[14]