会议情况 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会、4次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议议题1个；提名委员会召开4次会议，审议议题7个[6] 人员履职 - 独立董事毛景文2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯方式参加7次，出席股东大会7次[4] - 2024年度独立董事现场办公时间超十五个工作日[8] 公司决策 - 2024年公司进行第三届董事会换届及部分董事高管变更，流程合规[10] - 2024年10月第三届董事会第一次会议聘任陈聪为公司财务负责人[13] 审计相关 - 2024年公司变更审计机构，由安永华明改为信永中和[13] 合规认定 - 2024年对关联交易相关议案审核，认为交易必要、程序合规、价格公允[10] - 认为公司非独立董事和高管2023年度薪酬及2024年方案合理，考核与发放合规[11] - 认为公司2023年度内部控制符合要求，无重大缺陷和偏差[11] - 认为公司2023年年报等报告真实反映财务状况和经营成果，编制和审议程序合规[11] 其他事项 - 公司扩大套期会计应用范围是合理变更，符合规定[15] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺方案等事项[15] - 2024年度独立董事未行使特别职权[15] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[17]