会议信息 - 中信金属第三届董事会第六次会议于2025年3月15日发出通知，3月25日召开，9位董事全部出席[2] 报告与预案 - 《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要编制完成，待股东大会审议[3][4] - 《中信金属股份有限公司2024年度利润分配预案》待股东大会审议[11][12] - 《中信金属股份有限公司2024年度财务决算报告》待股东大会审议[28] - 《中信金属股份有限公司2025年度财务预算报告》待股东大会审议[29] 薪酬方案 - 《董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》全体董事回避，交股东大会表决[13] - 《高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》表决通过[14][15] 其他议案 - 《使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》表决通过[18][20] - 《对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》表决通过[22][23] 人事提名 - 提名叶会寿为公司第三届董事会独立董事候选人，交股东大会审议[30] - 独立董事辞职暨提名独立董事议案待股东大会审议[31] 其他事项 - 独立董事将在2024年年度股东大会上向股东述职[31]