会议决策 - 2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，应到9名董事实到8名[2] - 9票赞成批准2024年度按中国及香港会计准则编制的财务报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 9票赞成批准《2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 现任董事薪酬表决8票赞成，离职董事薪酬表决9票赞成，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 5票赞成批准《高级管理人员薪酬的议案》，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 6票赞成批准与北辰集团签署日常关联交易框架协议，期限2025年4月1日至2026年12月31日[6] - 9票赞成批准《市值管理办法》等多项议案[7] - 9票赞成批准《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案[7] - 9票赞成批准《2024年年度报告》等文本并授权披露[9] - 9票赞成批准《关于召开2024年年度股东大会的议案》并授权筹备[9] 融资计划 - 拟发行债务融资工具规模合计不超过90亿元人民币[12] - 上海证券交易所拟发行公司债券不超过30亿元人民币[12] - 银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过30亿元人民币[12] - 债务融资工具发行授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[18] 股份发行 - 提请授予董事会发行股份一般性授权，可发行不超过已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股[19] - 发行股份一般性授权有关期间自决议案获通过日起至三者中最早日期止[20]