业绩预测 - 公司2025年度预计营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%[17] - 公司2025年度利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%[17] 交易与授信 - 公司2025年度日常关联交易预计发生金额不超过158,700万元[20] - 公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请新增合同总额不超过200亿元综合授信额度[24] 报告与议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告和预案需提交股东大会审议[3][9][16][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议，关联股东回避表决[23] - 《关于2025年度对外融资额度的议案》需提交股东大会审议[25] 业务决策 - 变更中兴华会计师事务所为审计机构，对2022 - 2023年财务报表重新审计[28][31] - 审议通过申报发行类REITs项目，发行总规模不超15亿元，需提交股东大会审议[46][47] - 同意公司及子公司开展售后回租融资租赁业务，授信额度分别不超3.5亿和1.8亿元[48][50] 制度与章程 - 公司董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》[55] - 公司董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》[57] - 董事会同意修订《公司章程》中注册地址条款并提请授权办理手续，议案需提交股东大会审议[59][61] 会议安排 - 第二届董事会第十次会议于2025年3月25日召开[1] - 董事会同意公司于2025年4月17日召开2024年度股东大会[62]