证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-077 新疆立新能源股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"发行人"或"公司"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份； 2.本次解除限售股份的股东共有 3 户，本次解除限售股份数量为 464,621,000 股，占公司总股本 49.7808%。本次实际可上市流通数量为 464,621,000 股，占公 司总股本 49.7808%； 3.本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 8 月 1 日（星期五）； 4.本次解除限售完成后，公司首次公开发行前已发行股份全部解除限售完毕。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变动情况 1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或 者委托他人管理首次公开发行股票并上市前本公司直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 1.首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理 ...

公司基本情况 - 新疆立新能源股份有限公司成立于2013年8月28日，注册资本933,333,334元，注册地址位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层 [20] - 公司于2022年7月27日在深圳证券交易所上市，证券代码001258.SZ [20] - 截至2025年3月31日，公司总股本为933,333,334股，其中国有法人持股占比47.38%，其他内资持股占比2.40%，人民币普通股占比50.22% [20][21] - 公司控股股东为新疆能源集团，直接持股47.38%，实际控制人为新疆国资委 [21] 行业政策环境 - 根据新疆发改委《自治区贯彻落实深化新能源上网电价市场化改革实施方案（试行）》，自2025年11月起新能源发电项目上网电量全部进入电力市场，通过市场交易形成电价 [2] - 对2025年6月1日前投产的存量项目：补贴项目机制电量比例为30%，平价项目为50%；2025年6月1日及以后投产的增量项目机制电价通过分类竞价形成，区间暂定0.15-0.262元/千瓦时 [2] - 国家发改委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，推动新能源上网电量全面进入电力市场 [18] - 2023年起全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，严厉打击骗补行为 [4] 经营业绩与财务表现 - 报告期内营业收入分别为88,178.49万元、98,976.86万元、97,067.85万元及21,678.60万元，呈现波动下降趋势 [6] - 归属于母公司股东的净利润从2022年的19,600.72万元下降至2025年1季度的-949.59万元 [6] - 2024年扣非归母净利润同比下降61.71%，主要因风电项目利用小时数减少85.99小时及电价同比下降10.48% [7] - 应收补贴款周转天数从2022年的1,205天增至2025年1-3月的2,352.25天，回款周期持续延长 [5] 市场化交易影响 - 市场化交易电量占比从2022年的22.27%上升至2025年1-3月的41.55% [3] - 市场化交易度电均价（不含补贴）介于0.16-0.23元/千瓦时，整体低于保障性收购电价 [3] - 预计随着市场化交易占比提升，公司综合度电单价将下降，对发电收入产生不利影响 [3][4] 资产负债与现金流 - 资产负债率从2022年的68.67%上升至2025年3月末的81.46%，高于行业均值 [10] - 报告期内经营活动现金流量净额从81,225.43万元下降至3,757.82万元 [9] - 购建固定资产等投资活动现金流出大幅超过经营活动现金流，2023年达379,031.08万元 [9] 募投项目情况 - 本次拟募集资金182,925.47万元，主要用于三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目 [16] - 募投项目预计年上网电量183,744万千瓦时，利用小时数2,296.8小时，综合度电均价预测为0.206元/千瓦时 [12] - 项目存在电价波动、限电率提升等风险，可能影响预期效益 [10][12]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为88178.49万元、98976.86万元、97067.85万元及21678.60万元[15] - 报告期内公司归属于母公司股东净利润分别为19600.72万元、13521.63万元、5018.21万元及 - 936.41万元[15] - 2024年公司营业收入较2023年下降1909.01万元，归属于上市公司股东净利润较上年下降62.89%，扣除非经常性损益的净利润较上年下降61.71%[16] - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润同比降166.51%，扣非净利润降168.46%[18] - 风电业务营收因标杆电费电价同比降10.48%，下降4245.20万元[17] 用户数据 - 公司电力销售主要对象为国家电网、地方电网等客户[193] - 公司部分电站如奎屯金太阳30MW等发电量由对应兵团电网公司全额保障性收购[193] 未来展望 - 中电联预测2025年我国全社会用电量预计为9.5万亿千瓦时，2030年为11.3万亿千瓦时，“十四五”“十五五”期间年均增速分别为4.8%、3.6%[90] - 预计2020 - 2050年风电、光伏发电装机容量年均增速分别为5%、7%，2050年全球新能源装机容量占比达51%，发电量占比达40%[98] - 到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上[121] 新产品和新技术研发 - 2024年底公司新投运独立储能1项，装机规模为160MW/640MWh[184] - 公司新投运城市充电桩2项（其中1项投运3处）[184] 市场扩张和并购 - 新疆能源集团拟认购比例不低于10%且不超过20%，新疆国有基金拟认购比例不低于2%且不超过10%[31] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.8亿股[35] - 新疆能源集团认购股票限售期36个月，新疆国有基金认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[36] 其他新策略 - 2024年公司将3 - 4年、4 - 5年及5年以上应收账款预期信用损失率统一调至45%[19] - 募集资金总额由19.8亿元调整为18.292547亿元[29] - 立新能源三塘湖项目投资总额由31.168286亿元调整至29.603252万元[29] - 立新能源三塘湖项目财务内部收益率（税前）由10.38%调整至7.79%，（税后）由9.09%调整至6.75%[29] - 募投项目由“奇台县30万千瓦风光同场发电项目”变更为“立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模 + 80万千瓦风电项目”[29] - 公司新建电站工程采购采用平行承发包模式，主体工程施工用PC或EPC方式[190]

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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受新疆立新能源股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"立新能源"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主 板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年七月 新疆立新能源股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次具体负责 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆立新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 ...

募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金182,925.47万元，用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金[7][9] - 立新能源三塘湖项目投资总额296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[9] - 补充流动资金投资总额44,325.47万元，拟投入募集资金44,325.47万元[9] - 前次募集资金节余11664.13万元用于永久补充流动资金，占比53.33%[68] - 前次募集资金实际用于补流38734.53万元，占比49.11%，超出30%部分为15074.53万元[82] 股权结构与股东情况 - 截至2025年3月31日，能源集团持股442,201,500股，占比47.38%，为第一大股东[11] - 截至2025年3月31日，发行人持股5%以上股东所持股份不存在质押、冻结情况[11] - 新能源集团所持发行人47.38%股权划转至能源集团[84] 关联交易 - 2025年1 - 3月，公司向新疆新能源研究院有限责任公司支付工程等费用124.54万元[16] - 2025年1 - 3月，公司向北京天源科创风电技术有限责任公司支付运行维护等费用85.33万元[16] - 2025年1 - 3月，公司关联采购合计389.20万元[16] - 2025年1 - 3月公司与关联方运营服务交易金额分别为136.79万元、41.04万元、34.20万元等[18] - 2025年1 - 3月公司向新疆能源（集团）置业有限责任公司房屋租赁月租赁费金额为87.30万元[21] 财务数据 - 2025年3月31日公司对关联方应收账款分别为318.04万元、95.41万元、79.51万元等[23] - 2025年3月31日公司对关联方其他应收款分别为6.09万元、30.00万元[25] - 2025年3月31日公司对关联方预付账款分别为46.50万元、224.95万元[27] - 2025年3月31日公司对关联方应付账款分别为1,121.34万元、19,029.66万元、1,421.96万元等[29] - 2025年3月31日公司对关联方其他应付款分别为1.33万元、10.00万元[31] - 截至2025年3月31日公司在建工程账面余额为565,038.94万元[39] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款余额为4768.63万元，前五名占比86.74%[45] - 截至2025年3月31日，公司其他应付款余额（不含应付股利）为429.78万元，前五名占比55.52%[46] - 报告期各期公司营业收入分别为88,178.49万元、98,976.86万元及97,067.85万元[57] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为19,600.72万元、13,521.63万元及5,018.21万元[57] - 2025年第一季度，归属于母公司股东的净利润为 - 936.41万元，同比下降166.51%[57] - 公司主营业务综合毛利率分别为59.45%、58.04%和48.93%[57] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为79,681.81万元，其他应收款账面价值为3,057.45万元[57] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面价值4,768.63万元，其他流动资产56,838.49万元，其他非流动资产9,220.03万元，长期股权投资账面价值79,681.81万元[60] 资产与合同 - 截至2025年3月31日公司子公司吉木萨尔光电取得建筑面积3,757.13平方米房屋不动产权证书[33] - 截至2025年3月31日公司子公司吉木萨尔光电取得面积22,570.00平方米土地不动产权证书，若羌立新两块土地面积分别为39,641平方米、17,743平方米已签出让合同[34] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新签署4份金额超10000万元采购合同，总价款113526.11万元[43] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新签署1份金额超30000万元融资合同，融资金额31500万元[44] 公司治理与合规 - 2025年4月17日，公司召开股东大会，通过修订《公司章程》议案，变更公司注册地址[47] - 2025年1 - 3月，公司及其控股子公司享受4笔单笔超10万元财政补贴，总额4130981.01元[48][49] - 截至2025年7月14日，公司及其控股子公司、主要股东、董事长和总经理无重大诉讼、仲裁案件[50] - 2025年5月28日，公司子公司新风风电因瞒报事故被罚款101万元，已缴纳罚款并完成整改[51][52] 募投项目情况 - 募投项目总投资31.17亿元，资金缺口为11.37亿元，建设达产后预计年均营业收入48,140.93万元（含税），年均净利润15,523.05万元[66] - 募投项目财务内部收益率（税前）为10.38%，财务内部收益率（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[66] 委托经营管理 - 公司与能源集团、哈密清洁能源的《委托经营管理协议》于2025年第三次临时股东大会审议通过[71] - 委托方为新疆能源（集团）有限责任公司，受托方为公司，托管标的为新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司[76] - 托管期限自协议生效日起至特定事项发生之日，每年托管费用100万元含税[76] - 委托方为新疆能源（集团）投资有限责任公司，受托方为公司，托管标的为新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司[78] - 托管期限至丙方股权变更至公司名下或全部新能源资产交割等事项发生之日，每年托管费用为60万元含税[78] 其他 - 2024 - 2025年新疆国资委、财政厅、能源集团实施新能源集团股权划转、吸收合并等事项[73] - 能源集团承诺收购完成后5年内解决同业竞争[81]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二零二五年七月 新疆立新能源股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：新疆立新能源股份有限公司 2、英文名称：Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd 3、注册资本：933,333,334 元人民币 4、注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武湖 路 477 号新疆能源大厦 10 层 5、办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武 湖路 477 号新疆能源大厦 10 层 6、注册时间：2013-08-28 7、法定代表人：陈龙 ...

关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 问题一 新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新疆能源集团"）直接持有公 司 44,220.15 万股，直接持股 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-076 新疆立新能源股份有限公司 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下 简称"《审核问询函》"）。 根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《新疆立新能源股份有限公司向特定 对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等申请 文件进行了补充和更新。具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中 ...