业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入279.47亿元，同比上升13.80%[5] - 2024年度公司实现营业利润37.10亿元，同比上升4.42%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比上升6.10%[5] 资金安排 - 同意公司及控股子公司2025年度向银行申请不超过174亿元的综合授信额度[8] - 同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度[9] - 2025年度为控股子公司提供担保总额为77亿元[10] 公司运营 - 浙江三花商贸等三家公司资产负债率均已超过70%[10] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 公司拟使用不超过2亿元保证金开展期货套期保值业务，期限至下一年度股东大会召开[12] - 公司拟使用不超过75亿元开展外汇套期保值业务，期限至下一年度股东大会召开[14] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保费不超40万元，期限1年[15] - 公司全资孙公司吸收合并后，绍兴三花汽车热管理科技有限公司注册资本增至260,000万元[17] 组织架构 - 公司第八届董事会非独立董事成员为6名，任期三年[18] - 公司第八届董事会独立董事成员为4名，任期三年，葛俊任期自H股上市起[21] - 公司第八届董事会独立董事津贴标准为16万元/年（含税）[24] - 公司发行H股上市后，明确各董事角色及职能划分[24] 议案决议 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过多项议案，包括年度报告、利润分配预案等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》[7] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 会议审议通过修订《公司章程》（草案）的议案[24] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过[1] 公告信息 - 《关于修改<公司章程（草案）>的公告》于2025年3月27日在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》刊登，公告编号2025 - 027[1] - 修改后的《公司章程（草案）》于2025年3月27日在巨潮资讯网刊登[1] - 2024年度股东大会通知全文于2025年3月27日在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》刊登，公告编号2025 - 013[2] - 公司同意于2025年4月16日召开2024年度股东大会[1]