关联交易数据 - 2025年公司及下属公司预计日常关联交易总额为152,764.20万元，2024年实际发生额为68,483.17万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额37,911.88万元，截至披露日已发生1,073.75万元，2024年发生额11,282.64万元[2][3] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额1,501.10万元，截至披露日已发生3.32万元，2024年发生额50.95万元[3] - 2025年向关联人提供燃料和动力预计金额208.00万元，截至披露日已发生24.73万元，2024年发生额137.12万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额14,219.97万元，截至披露日已发生1,209.34万元，2024年发生额4,512.82万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额171.19万元，截至披露日已发生74.50万元，2024年发生额762.91万元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额55,463.78万元，截至披露日已发生2,695.58万元，2024年部分关联方有发生额[3] - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例0.74%，与预计金额差异 -93.10%[4] - 2024年向关联人采购燃料和动力实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 -95.95%[4] - 2024年向关联人提供燃动力实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -48.84%[4] - 2024年公司与关联人日常关联交易实际发生金额较预计金额减少75.40%[6][7] - 向关联人销售产品、商品较之前减少68.82%[6] - 向关联人提供劳务较之前增加45.82%[6] - 接受关联人提供的劳务较之前减少38.25%[6] - 房屋及设备出租较之前减少46.71%[7] - 土地出租较之前减少0.41%[7] - 房屋及设备租赁较之前减少33.46%[7] - 设备制造采购设备较之前减少72.54%[7] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71703116.10万元，净资产23953501.21万元；2024年1 - 9月营业收入23284775.06万元，净利润341055.33万元[8] - 盘锦山水水泥有限公司注册资本2000万元，苏州国建慧投矿物新材料有限公司注册资本4500万元[10] - 北新联合木业注册资本2000万元，截至2024年12月31日总资产2614.11万元，净资产2086.92万元，2024年1 - 12月主营业务收入6946.17万元，净利润85.23万元[11][12] - 赛马物联宁夏公司注册资本20000万元，截至2024年6月30日总资产232056.64万元，2024年1 - 6月营业收入316107.12万元，营业利润 - 2717.39万元，净利润 - 2812.88万元[12] - 中联装备集团北新机械有限公司注册资本1102万元[13] - 大冶尖峰水泥有限公司注册资本25000万元[14] - 武汉理工光科注册资本9306.1959万元，截至2024年9月30日总资产161917.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益94383.87万元，2024年1 - 9月主营业务收入4123.69万元，净利润3327.54万元[15][16] - 湖北碳排放权交易中心有限公司注册资本33000万元[16] 交易相关决议 - 第七届董事会独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》[20] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易在自愿和诚信原则下进行，理由合理充分，定价客观公允[20] - 交易符合市场规则、投资者利益和公司价值最大化原则，不影响独立性，不损害中小股东利益[20] - 独立董事一致同意2025年度预计日常关联交易议案，并同意提交第七届董事会第七次会议审议[20] 其他要点 - 公司与关联方关联交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，定价依政府定价、市场价或独立审计师评估确定[17] - 北新联合木业是公司实际控制人中国建材集团的参股公司[12] - 赛马物联宁夏公司与公司实际控制人相同[13] - 中联装备集团北新机械有限公司是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司[14] - 日常关联交易为公司提供稳定原材料来源，利于扩大销售市场、提高销售额，提高相关资产使用效率[18] - 日常关联交易对公司生产经营无不利影响，不损害股东利益，不影响独立性，主要业务不会依赖关联人[18] - 备查文件包括第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第七次会议决议、独立董事专门会议审核意见[21]