利润分配 - 2024年度以6473713838股为基数，每10股派现0.74元，共派现479054824.01元，占净利润36.02%[8] - 2025年中期利润分配现金分红总额不超上半年净利润40%[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元，财报审计153万元，内控审计47万元[14] 人员变动与报酬 - 刘斌2024年2月6日因到龄退休辞去董事长等职务[19] - 姜利凯2024年2月6日辞去总经理职务，同日当选董事长[19] - 杨忠绪2024年2月6日被聘任为总经理，2月27日当选董事[19] - 董事长姜利凯2024年度税前报酬119.65万元，离任董事长刘斌76.02万元，总经理杨忠绪60.83万元[18] - 独立董事李宝山、王志成、刘永前2024年度税前报酬均为10万元[18] - 外部专职董事肖兰每月领固定津贴3000元，兑现2022年度履职补贴2.25万元[19] - 独立董事每人每年领固定津贴10万元[20] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告[4][7][11][23][24] - 《公司2025年度投资计划》需提交股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，应出席董事9名，实际出席8名[3] - 同意于2025年4月21日下午14:00召开2024年度股东大会，股权登记日为4月15日[27]