会议信息 - 2025年3月14日发出第三届董事会第十次会议通知，3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 2024年年度股东大会于2025年4月28日召开，股权登记日为2025年4月23日[46] 议案表决 - 多项议案7票同意，0票反对，0票弃权通过，含《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》等[2,5,8,10,12,14,15,18,24,27,29,31,33] - 《关于公司2024年度证券投资情况专项说明的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[36] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[38][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[41][43] - 《关于会计政策变更的议案》7票同意通过[44] 资金相关 - 2025年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币50亿元[29] - 继续使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[33] - 公司及控股子公司拟使用不超过30000万元开展证券投资，资金可滚动使用[36] - 关联方提供综合授信额度不超过5亿元，担保期限12个月[38]