会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次[6] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，亲自出席4次[8] - 独立董事应出席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，亲自出席2次[11] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[17] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保暨关联交易议案[19] - 2024年4月23日、5月15日审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[23] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为公司副总经理的议案[26] 其他情况 - 2024年4月独立董事就多项事项发表独立意见，均为同意[7] - 独立董事全年现场工作时间15日，未发现异常和重大缺陷[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[21] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[25] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计调整情况[25]