内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] 子公司情况 - 2024年纳入评价范围的控股子公司共4家[8] - 纳入评价范围的主要单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 公司现有4家控股子公司[26] 制度建设 - 2024年公司修订6项制度，制订2项制度[11] - 公司制订多项内控制度和对外投资管理制度[13][15][16][17] 管理体系与系统 - 公司建立三级目标管理体系激发组织活力[22] - 公司OA、ERP系统完善并推行无纸化办公[25] 监督机制与认定标准 - 公司形成内部控制监督管理机制[29] - 公司确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[32] 报告期情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷及相关重大事项[41][42][43]