股东大会信息 - 2025年4月11日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼3楼会议室[11] - 截至2025年4月2日下午交易结束后登记在册的股东有权出席及表决[11] - 会议审议2024年年度报告等议案及2025年聘请审计机构等议案[4][11][12] - 股东大会以现场和网络投票结合方式表决，结果会议结束后公告[10] 业绩总结 - 2024年营业收入44.31亿元，同比下降5.66%[17][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%[17] - 2024年扣除非经常损益的净利润2.99亿元，同比上升0.83%[17] - 2024年照明业务板块营业收入37.85亿元，同比下降6.35%[17] - 2024年车载业务板块营业收入5.96亿元，同比下降4.43%[17] - 2024年总资产59.52亿元，较2023年增长6.36%[37] - 2024年总负债23.24亿元，较2023年增长13.47%[37] - 2024年所有者权益合计36.28亿元，较2023年增长2.25%[37] - 2024年净利润3.45亿元，较2023年下降8.83%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，较2023年下降25.31%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，较2023年下降147.25%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.97亿元，较2023年下降57.40%[38] 未来展望 - 2025年通用照明板块扩大民用照明销售规模并获行业平均利润率[24] 审计相关 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[41] - 2025年审计费用预计与2024年相同，年报审计80万元，内控审计30万元，合计110万元[47] 授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请总额不超过等值人民币32亿元的综合授信额度[51] - 2025年度公司拟为全资及控股子公司提供不超23亿元担保[56] 外汇与理财 - 2025年度公司拟开展外汇衍生品交易，资金规模不超5亿美元或等值外币[59] - 公司拟使用闲置自有资金委托理财，最高额度不超6亿元，可滚动使用[106] 关联交易 - 2025年度公司与关联方预计合同签订金额70265.00万元，2024年实际发生44199.99万元[64] - 关联交易预计额度授权有效期自2024年年度股东大会决议通过之日起12个月内[68] 人员与制度 - 公司2025年度在公司领取薪酬或津贴的董事共4人，董事长薪酬由基础和绩效组成[108] - 公司高级管理人员2025年度薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成[111] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[113] 董事会与监事会换届 - 公司第四届董事会于2025年4月20日任期届满，第五届董事会由七名董事组成[120] - 公司第四届监事会于2025年4月20日任期届满，第五届监事会由三名监事组成[123]