会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和议案表决赞成票9票，反对和弃权均为0票[4] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬确认的议案》赞成3票，关联董事回避表决[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成5票，关联董事回避表决[14] - 《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》赞成5票，关联董事回避表决[15] 资金相关 - 同意为子公司银行融资提供不超10亿元担保额度[13] - 拟申请不超15亿元综合授信额度[14] - 同意使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[16] 其他事项 - 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交股东大会审议[17] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获通过，相关公告于2025年3月28日披露[17]