证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-008 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由 公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。 表决结果：赞成 5 票 ...