公司治理 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 2024年报告期内公司召开4次股东会[9] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 2024年报告期内董事会召开10次会议[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[12] 制度建设 - 人力资源部门制定多项人力资源相关制度[15] - 制定多项制度规范销售业务主要环节[20] - 制定《固定资产管理制度》[21] - 建立成本费用控制和预算体系[22] - 规范工程项目管理流程[23] - 明确股东会、董事会对外投资审批权限和决策程序[24] - 制定制度规范关联交易内容、定价原则和决策程序[26] 风险管理 - 建立ESG管理委员会并定期披露相关贡献及影响[18] - 控股子公司为两家间接控股孙公司提供担保，风险可控[27][28] - 建立风险管理体系，初步建立风险控制架构[32] 信息披露 - 报告期内公司共计披露公告134份，信息披露内控严格有效[30] 内控监督 - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[37] - 审计委员会负责审查公司内部控制等事宜[37] - 监事会对董事会建立、实施内部控制进行监督[37] - 经理层组织公司内部控制的日常运行[37] - 设立内控内审部，制订《内部审计制度》及工作程序[37] - 内控内审部负责对公司本部及参控股公司进行审计监督等工作[37] - 审计部制订审计工作计划及程序，执行综合和专项审计业务[37] - 发现内部控制缺陷按程序通报并跟踪整改[37] 其他 - 公司使命是服务创新，共筑健康[16] - 公司核心价值观是正直诚信、开放包容、专业创新、合作担当[16] - 董事会下设战略委员会负责重大事项研究与跟踪[14] - 现任3名独立董事均具备任职资格，报告期内依法履职[36] - 公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[38]