人员变动 - 陈晓漫自2024年6月21日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务[2] - 2024年因任期届满，公司董事会提名毛健、万华林为第三届董事会独立董事候选人[20] 会议情况 - 2024年度陈晓漫应参加董事会会议5次，亲自出席5次；应参加股东会会议2次，出席2次[6] - 2024年度陈晓漫出席战略委员会会议2次[7] - 2024年度陈晓漫出席审计委员会会议4次[7] - 2024年度陈晓漫出席提名委员会会议1次[8] - 2024年度陈晓漫出席薪酬与考核委员会会议3次[8] - 2024年3月18日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[10] 业务相关 - 2024年度公司预计日常关联交易出于正常业务需要，交易定价公平合理，金额较小，未损害股东权益[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及措施[17] 机构聘任 - 2024年经相关会议审议通过，公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[19] 薪酬与激励 - 独立董事同意公司董事和高级管理人员2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案[21] - 2024年1月8日公司审议通过向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格议案[22] - 以2024年1月8日为预留授予日，向12名激励对象授予16.30万股限制性股票，授予价格为15.19元/股[22]