人员任职 - 独立董事吴幼娟2024年任职期为1月1日至12月31日[2] - 2024年11月18日公司聘任蒋纬界为财务负责人[15] 会议情况 - 报告期内公司召开股东大会4次，独立董事亲自出席4次[5] - 报告期内公司召开董事会14次，独立董事亲自出席14次[5] - 报告期内独立董事出席6次审核委员会会议[6] - 报告期内独立董事出席2次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2月6日审核委员会审议日常关联交易相关议案[6] - 3月26日审核委员会审议审计完成报告等议案[6] - 4月29日审核委员会审议2024年第一季度报告议案[7] - 8月27日审核委员会审议半年度报告及业绩等议案[7] - 10月29日审核委员会审议2024年第三季度报告议案[7] - 2024年3月26日公司审议通过内部控制评价报告议案[13] - 2024年3月26日公司审议通过续聘2024年会计师事务所议案，续聘德勤华永[14] - 2024年10月25日公司审议通过董事会换届选举及提名议案[16] - 2024年11月18日公司审议通过聘任高级管理人员议案[17] 公司情况 - 2024年公司日常关联交易遵循原则，定价合理[12] - 公司董事、高级管理人员2024年薪酬符合政策[18] - 审核A股股权激励计划实施进展议案，符合规定[18] - 2024年度公司日常经营规范，财务运行稳健，信息披露合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[20]